Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο «ελληνικό FBI») σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, προχώρησε από τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Μαρτίου στην εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν το δημόσιο χρήμα.
Η υπόθεση προκαλεί σεισμό στην ελληνική showbiz, καθώς ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, των social media και των τηλεοπτικών ριάλιτι.
«Θα δούμε μεγάλα ονόματα με χειροπέδες», σχολιάστηκε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του Star «Αλήθειες με τη Ζήνα».
Το προφίλ των κατηγορουμένων: Μοντέλα, παίκτες ριάλιτι και επιχειρηματίες
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 40 άτομα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται:
Ένας δημοφιλής TikToker με χιλιάδες ακολούθους.
Δύο πασίγνωστα μοντέλα (άνδρες) ήτοι οι Δ.Α. και Γ.Μ.
Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι MasterChef Μ.Τ., ο οποίος και συνελήφθη
Ένας άνδρας που είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε τηλεοπτική εκπομπή.
Λογιστές, τουλάχιστον δυο επιχειρηματίες, όπως ο Σ.Λ. και ο Σ. που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις μασάζ, οι οποίοι και συνελήφθησαν και δεκάδες «αχυράνθρωποι».
Η μεθοδολογία της απάτης: Εικονικές εταιρείες και «τρύπα» 33 εκατ. ευρώ
Η οργάνωση φέρεται να δρούσε συστηματικά από το 2018, στήνοντας ένα δίκτυο «εταιρειών-βιτρίνα», κυρίως στον τομέα της εστίασης.
Η δράση τους εξελίχθηκε σε δύο άξονες:
Ζημία στον ΕΦΚΑ (22.000.000€): Δήλωναν εικονικά δεκάδες εργαζόμενους στις εταιρείες τους, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν ούτε ένα ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές.
Φοροδιαφυγή & ΦΠΑ (11.000.000€): Μέσω πλαστών και εικονικών τιμολογίων, εμφάνιζαν ψευδή επαγγελματική δραστηριότητα προκειμένου να εισπράττουν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ από το Δημόσιο.
Το συνολικό ύψος της απάτης αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας τεράστια πλήγματα στα κρατικά ταμεία.
Το «καμπανάκι» και οι συλλήψεις
Οι Αρχές παρακολουθούσαν τις κινήσεις του κυκλώματος εδώ και αρκετό καιρό.
Το στοιχείο που πυροδότησε την επιχείρηση ήταν οι ύποπτες κινήσεις γύρω από τις μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ που ζητούσαν οι εικονικές εταιρείες.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Οικονομικό Εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη κατ’ εξακολούθηση. Όπως σχολιάστηκε χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ των ενημερωτικών εκπομπών, «αναμένεται να δούμε μεγάλα ονόματα με χειροπέδες» τις επόμενες ώρες.
Δείτε το βίντεο – Διάσημοι πρώην παίκτες ριάλιτι σε μεγάλο κύκλωμα απάτης σε βάρος του δημοσίου ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ