Τέσσερις παλαίμαχοι αθλητές περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση τεσσάρων φερόμενων ως διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής στην εστίαση στη Θεσσαλονίκη, την οποία ερευνά η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.
Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Συνολικά ελέγχονται 917 εταιρείες, με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο να φτάνει τα 206,26 εκατ. ευρώ.
Ο Παντελής Καφές περιλαμβάνεται στη σελίδα 16 του διαβιβαστικού, μαζί με τα δύο αδέλφια του, Δ.Κ. και Α.Κ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ο Δ.Κ. συγκαταλέγεται στα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, με ρόλο εν τοις πράγμασι διαχειριστή. Για τον ίδιο καταγράφεται μηνυτήρια αναφορά για ασφαλιστικές εισφορές ύψους 42.836,61 ευρώ, ενώ για τον Α.Κ. περιλαμβάνονται τρεις μηνυτήριες αναφορές, συνολικού ύψους 104.602,68 ευρώ. Τα ποσά για τους δύο αδελφούς ανέρχονται συνολικά σε 147.439,29 ευρώ.
Στο σχετικό τμήμα της δικογραφίας αναφέρονται επίσης στοιχεία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας και μηνυτήριες αναφορές από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ. Δεν προσδιορίζεται, ωστόσο, συγκεκριμένη πράξη ή ποσό που αποδίδεται προσωπικά στον Παντελή Καφέ.
Στην ίδια σελίδα εμφανίζεται ο Σπύρος Βάλλας, ενώ στον κατάλογο περιλαμβάνεται και ο Πέτρος Κανακούδης.
Ο Παναγιώτης Λιαδέλης καταγράφεται στη σελίδα 41 του διαβιβαστικού και η μητέρα του, Π.Λ., στη σελίδα 101. Ούτε για αυτούς παρατίθενται ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τον φερόμενο ρόλο τους, συγκεκριμένες οφειλές ή επιμέρους κατηγορίες.
Συνολικά στην υπόθεση εξετάζονται εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η συμπερίληψη των συγκεκριμένων προσώπων στη δικογραφία δεν σημαίνει ότι τους αποδίδονται όλες αυτές οι πράξεις ούτε προδικάζει την ποινική τους ευθύνη.
Παράλληλα, δύο επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης εξακολουθούν να αναζητούνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι».
Η ΑΑΔΕ καταγγέλλει ότι δημοσιεύματα αποκάλυψαν πληροφορίες όσο η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, καθώς και ονόματα στελεχών που συμμετείχαν στον συντονισμό της, δημιουργώντας ενδεχόμενους κινδύνους για τις έρευνες και την ασφάλειά τους.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ζήτησε τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες παραβιάσεις του υπηρεσιακού απορρήτου και του απορρήτου της ποινικής προδικασίας, καθώς και υπόθαλψη εγκληματία.
Πηγή:www.mononews.gr
The post Φοροδιαφυγή Θεσσαλονίκη: Αυτά είναι τα ηχηρά ονόματα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ που εμπλέκονται appeared first on Net-time.gr.